江苏阜宁农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

江苏阜宁农村 (略)

关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

按照本行《章程》规定，经董事会提议，决定召开江苏阜宁农村 (略) 2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

会议时间：**日（星期五）上午9:30（会期半天）；

会议地点：阜宁农商银行二楼205会议室（阜宁县上海路459号）。

二、会议出席对象及要求

1.本公司全体股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本行的股东）；

2.本行董事、监事、高管人员；

3.本行聘请的律师事务所律师及本行邀请的嘉宾；

4.其他相关人员。

三、会议的主要事项

1.审议2023年度董事会工作报告；

2.审议2023年度监事会工作报告；

3.听取监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报告；

4.听取2023年度“三农”金融服务开展情况报告；

5.听取2023年度关联交易情况专项报告；

6.审议关于2023年财务决算和2024年度财务预算情况的议案；

7.审议关于2024年度投资计划的议案；

8.审议2023年度大股东评估报告；

9.审议关于2023年度利润分配和股金分红方案的议案；

10.审议关于注册资本变更的议案；

11.审议《章程》修正案；

12.审议《2024年-2026年发展战略规划》；

13.审议关于2023年董事薪酬发放情况暨2024年薪酬标准的议案；

14.审议关于2023年监事薪酬发放情况暨2024年薪酬标准的议案；

15.审议关于2025年度财务报告审计聘请中介机构的议案。

四、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证,受托代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书； (略) 证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2.不能出席会议股东可以按照本行《章程》规定，采取书面委托方式，委托其他股东或代理人代为出席和行使股东权利。

3.登记时间：**日18:00前。

4.登记地点：江苏阜宁农村 (略) 董事会办公室及各基层网点。

5.请各股东填好《股东大会回执》送达上述登记地点，如股东授权代理人参加的，请填好《授权委托书》一并送达。

五、联系人及联系方式

联系人及电话：张斌斌 *

李中正 *

联系地址：江苏阜宁县南城区上海路459号

邮 编：*

特此通知。

附件：1.股东大会回执

2.授权委托书

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