中江县公安局东北派出所查处一起非法出借银行账户案
发布时间 | 2024-04-28 | 项目编号 | 点击查看 |
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4月25日,中江县公安局东北派出所查处一起非法出借银行账户案,查处违法行为人3名。
经查,4月16日,违法嫌疑人羊某找到毛某,让其把银行卡给上家用于非法转账。后毛某找到其弟弟吴某提供一个四川农信银行账户。随后吴某将自己名下一张银行卡出借给了羊某并帮其转移来路不明的资金。羊某、毛某、吴某三人分别从中非法获利。经依法询问,羊某、毛某、吴某三人对其非法出借银行账户的违法事实供认不讳。
目前,违法行为人羊某、毛某、吴某已被依法处以行政处罚,案件正在进一步办理中。