鼓市监行处（2021）0026号
当事人基本情况：
名? 称：南京悦玉皓秀建筑材料有限公司
统一社会信用代码：********查看详情MA1MP73M30
中国采招网 （bidcenter.com.cn|）住? 所：南京市鼓楼区世纪花园154号102室
法? 定? 代 表 人：刘文秀
经 营 范? 围：建筑材料、钢材、木材、轮胎、日用百货、一类医疗器械、针纺织品、包装材料、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料、五金交电、塑料制品、汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
违法行为类型：提交虚假材料取得公司登记
行政处理内容：撤销当事人公司登记。
2021年07月01日，我局收到刘文秀投诉，称自己通过中共北京市门头沟区委组织部函询才得知自己名下关联一家名为南京悦玉皓秀建筑材料有限公司，且其担任南京悦玉皓秀建筑材料有限公司的股东法定代表人。而刘文秀对南京悦玉皓秀建筑材料有限公司毫不知情，其与该公司没有任何关系。经初查后，于2021年07月01日报经分管局长批准，对当事人涉嫌提供虚假材料取得公司登记进行立案调查。
经查，2016年06月21日，当事人设立登记委托代理人欧菁菁向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了当事人设立登记申请材料，其中包括刘文秀身份证复印件（身份证上住址：北京市门头沟区XXX，有效期限：2005.03.26-2025.03.26）。07月06日，南京市鼓楼区市场监督管理局核准了当事人的设立登记。07月12日，欧菁菁领取了当事人核准通知书和公司营业执照，公司法定代表人由股东刘文秀担任。
详查当事人工商档案，登记资料中记载有4名与当事人有关的人员。分别为：股东法定代表人刘文秀、监事许丽丽、财务负责人赵晨光、设立登记委托代理人欧菁菁。
投诉人刘文秀表示，自己通过中共北京市门头沟区委组织部函询才得知后，发现其名下关联多家公司，其中一家为南京悦玉皓秀建筑材料有限公司，且担任股东法定代表人，但是自己对当事人一无所知，且不认识当事人登记资料中的任何人，未参与开办过这家公司，也没有将自己的身份证借给他人注册该公司。刘文秀印象中没有丢失过身份证，自己因户口迁移在2010年9月1日在北京市八角派出所办理了新身份（身份证上住址：北京市石景山XXX，有效期限：2010.09.01-2030.09.01），并有北京市公安局八角派出所出具的证明为证，自己的身份信息泄露有可能发生在2016年6月买卖房屋时。
电话联系当事人，电话接通，为一男士，表示已退休，改号码自己使用几十年了，并不认识当事人及相关人员；电话联系法定代表人刘文秀，座机号码机器人反馈为南京博冠科技有限公司，未有人应答，手机号码同当事人联系方式；电话联系财务负责人赵晨光，座机提示您拨打的用户暂时无法接通，手机号码接听为郭女士，自己使用改号码七八年了，表示不认识当事人及相关人员；电话联系设立登记委托代理人欧菁菁，提示为空号。函约许丽丽、欧菁菁，挂号信退回，无法取得联系；函约赵晨光，未取得联系。
调查人员前往当事人登记的住所“南京市鼓楼区世纪花园154号102室”实地检查，未发现当事人在此经营。
根据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》（国市监信〔2019〕128号）文件精神，我局于2021年07月01日，对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况，通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示。现公示期45日已满。公示期内无利害关系人提出异议或提出有关主张。
综上，当事人的股东原法定代表人刘文秀，是在刘文秀不知情的情况下，冒用刘文秀已作废的身份登记的。虽然除刘文秀自述外，没有其他的证人证言，但通过向社会公示当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况，公示期内无利害关系人提出异议或提出有关主张。办案人员认为，当事人冒用他人身份信息取得公司登记事实成立，当事人系提交虚假材料取得登记的公司。认定上述违法事实，主要有以下证据：
1.刘文秀投诉书1份、情况说明1份，证明刘文秀身份被冒用的事实；
2.北京市公安局八角派出所出具《证明》1份，刘文秀新身份证复印件1份，证明刘文秀身份证于2010年9月登记办理的事实；
3.《国家企业信用信息公示系统》中所公示的当事人信息资料1份，证明我局对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的情况，通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示的事实；
4.市场监管部门登记档案资料复印件若干页，证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实；
5.市场监管部门颁发的《营业执照》复印件1份，证明当事人取得营业执照的事实。
2021年08月17日，本局以在南京市鼓楼区人民政府网站发布公告的方式，向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。
本局认为，当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记，申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定，构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。
根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定。鉴于当事人系不法人员主观故意冒用他人身份信息、提交虚假材料取得登记的公司；给被冒用人带来了信用危机；真正掌控当事人的不法人员，隐匿在被冒用人背后，成了“隐身人”，处于失控状态，容易发生欺诈、伪造、恶意串通、假冒伪劣等严重扰乱市场经济秩序、侵犯他人合法权益的行为；不法人员法律责任无法追究，其不法行为由他人代为受过，性质恶劣，潜在社会危害性极大。《南京市市场监督管理行政处罚自由裁量权适用暂行规则》（宁市监法[2019]302号）第十四条第（五）项列出，“伪造、损毁、隐匿有关证据材料的”应当依法从重行政处罚。本局决定撤销南京悦玉皓秀建筑材料有限公司的公司登记。
如对本处理决定不服，可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议，或于六个月内直接向南京江北新区人民法院提起行政诉讼。行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。
本《行政处理决定书》将向社会公示。
南京市鼓楼区市场监督管理局
2021年11月1日? ? ?
