（2020）陕01破37号西安天虹电气有限公司破产管理人关于公开招募重整投资人的公告

西安市中级人民法院（以下简称西安中院）于2020年10月22日裁定受理西安天虹电气有限公司（以下简称天虹公司或债务人）破产清算申请，并于2020年11月19日依法指定陕西三英律师事务所担任天虹公司破产管理人（以下简称管理人）。

为实现天虹公司财产最大化，提高全体债权人清偿率，最大限度维护债权人、债务人等各利益相关方的合法权益，经天虹公司债权人委员会同意，管理人拟通过向社会公开招募方式引进有实力的意向投资人对天虹公司进行重整。现就招募事宜公告如下：

一、天虹公司概况

（一）天虹公司基本情况

天虹公司成立于2009年12月29日，统一社会信用代码********查看详情********查看详情4Q，住所地西安市高新区锦业二路20号，法定代表人徐合刚，注册资本10,180万元人民币（以下单位均为人民币），股东中船重工西安东仪科工集团有限公司（原名西安东风仪表厂，以下简称东仪公司），持股比例100%。

天虹公司经营范围为变压器类产品、高低压成套电器设备、消弧成套装置、电抗器、电子类产品、箱式变电站设备的开发、设计、生产、销售、安装和维修；机电设备及材料的销售；电力产品成套安装及工程施工、工程总包；电力工程设计总包；风能、太阳能光伏发电系统集成技术的开发、应用；风能与太阳能发电站的设计、建设、技术支持、新能源工程设计总包业务；新能源电站的运营维护；节能技术与服务、合同能源管理；太阳能光伏发电及电力的销售；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）天虹公司的资产评估情况

1.根据北京市第一中级人民法院委托陕西诚信房地产有限公司出具的陕诚房估【2020】第S026号评估报告，天虹公司名下位于西安市高新区锦业二路20号的1幢、2幢、3幢、4幢房产（不含土地）在价值节点（2020年8月21日）的市场价值为13,745.52万元。评估范围为天虹公司名下位于西安市高新区锦业二路 20 号的1 幢、2幢、3幢、4幢房产。财产范围包括建筑物、装修、附属工程及估价对象可享有的公共配套设施及基础设施（通上水、通下水、通路、通电、通讯、通气等）;不包括土地价值、机器设备以及基于该设备的安装工程、服务于特定生产的设施、无形资产、流动资产、债权债务、特许经营权等其他财产或权益。房屋所有权证记载情况如下：

2.根据天虹公司债权人委员会2021年5月21日形成的决议，管理人委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对天虹公司除上述房产之外的资产进行评估。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2021）第1926号资产评估报告，天虹公司除上述房产之外的资产在评估基准日（2021年6月2日）的清算价值为3,062.69万元，评估范围为流动资产(包括货币资金、应收账款、其他应收款、存货)、非流动资产(包括固定资产（不包含房屋建筑物）、在建工程、无形资产)。

另，天虹公司房屋占用土地的国有土地使用证证载土地使用权人为西安天虹电器有限公司，发证日期2007年1月22日，终止日2055年5月18日，土地用途工业用地，使用权类型有偿出让，使用面积21917.3㎡。根据《中国船舶重工集团公司关于同意西安东风仪表厂改制方案的批复》（船重资[2013]40号）、《关于同意西安东风仪表厂吸收合并西安天虹电器有限公司的批复》（船重资[2012]571号）及《中国船舶重工集团公司同意西安东风仪表厂无偿划转西安天虹电器有限公司资产有关事项的批复》（船重资[2013]1238号），东仪公司在对西安天虹电器有限公司吸收合并后，将原西安天虹电器有限公司全部资产及相关债权、负债、业务无偿划转至天虹公司，且东仪公司与天虹公司签订《资产无偿划转协议》。西安天虹电器有限公司于2013年10月办理了工商注销登记，土地使用权证书并未进行变更。本次评估未考虑该事项的影响。

（三）天虹公司的负债情况

截止本公告发出之日，共有104家债权人向管理人申报债权，申报金额为579,665,071.94元，经西安中院裁定确认债权86家，确认金额为534,666,830.73元，其中，按照职工工资性质清偿的债权356,038.00元，税款债权249,594.16元，按社会保险费用性质清偿的债权1,657,708.43元，普通债权532,403,490.14元；待确认普通债权14,134,879.42元；另有2家债权人向西安中院提起债权确认之诉，涉及金额共7,083,196.8元，目前案件尚未开庭。此外，管理人已审查并公示的职工债权为3,703,262.8元。

二、意向投资人的报名条件

（一）依法设立并有效存续的企业法人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入经营异常名录或失信被执行人名单；法定代表人、实际控制人未被纳入失信被执行人名单或被采取限制消费措施；

（二）具有足够的资金实力，能及时支付投资款，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）两个或两个以上的公司可联合参与投资，但至少有一家公司同时符合上述条件。

三、招募流程

（一）有意向的投资人应于2021年12月24日17:00前向管理人提交报名资料，报名资料包括：

1.参与重整投资的意向书（法定代表人签字并加盖公章），意向书内容应包含企业情况介绍、股权结构、历史沿革、经营范围、业绩等情况；

2.保密及承诺函；

3.股东会或董事会作出的参与本次投资招募的决议原件；

4.企业法人营业执照副本复印件加盖公章、法定代表人身份证明；

5.载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

6.资信证明或其他履约能力证明；

7.联合体报名时还需提供联合体成员之间的联合投资协议及其他证明材料；

8.管理人要求提交的其他相关材料。

上述报名材料应以A4纸打印、装订并加盖法人公章，一式7份，密封后提交给管理人（地址：西安市雁南五路紫薇永和坊58栋10104 ；联系人：范律师138*****553、陈律师135*****770）。

（二）经管理人初步审查后，符合报名条件的意向投资人应当在管理人通知的期限内向管理人账户交纳参选保证金人民币壹佰万元整（小写：1000,000.00元）。未按期交纳参选保证金的，视为放弃报名。最终被确定为重整投资人的，参选保证金自动转为签约保证金，未被确定为重整投资人的，参选保证金无息退还。

（三）本公告并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在按照管理人要求交纳参选保证金后，可自行决定对天虹公司开展尽职调查工作并承担相应费用，管理人将积极配合。但尽职调查工作最晚应于2022年1月4日之前完成。

（四）已交纳参选保证金的意向投资人应于2022年1月14日17:00前向管理人当面提交具有可行性的《投资方案》。期限届满后，管理人有权视情况确定是否延长相应期限。未按时提交《投资方案》的，视为放弃参选。

《投资方案》应包括参与重整的方式、资金来源、支付方式、支付期限、清偿方案、经营方案及其他有利于债权人利益的安排。

（五）上述《投资方案》提交期限届满后，如仅有一名符合条件的意向投资人交纳保证金并提交《投资方案》的，管理人将在向天虹公司债权人委员会报告后，确定该意向投资人为重整投资人。

如有一名以上符合条件的意向投资人交纳保证金并提交《投资方案》的，管理人将组织天虹公司债权人委员会召开会议，从投资金额高低、支付方式与期限、债权清偿计划、履约能力及保障等方面对意向投资人及《投资方案》进行评审后，确定最终重整投资人。

（六）重整投资人确定后，管理人与重整投资人以其提交的

《投资方案》为基础进行洽谈并签订《重整投资协议》，已支付的签约保证金自动转为该协议项下重整保证金。

（七）如出现影响天虹公司重整的重大事项，管理人可以终止或撤回本招募活动，且不承担对参选的意向投资人或确认的重整投资人任何违约赔偿责任。

四、保证金的交纳及退还

（一）保证金应交纳至如下账户并备注说明“保证金”：

账户名称：西安天虹电气有限公司破产管理人

账号：150*****758624

开户行：平安银行西安高新支行

（二）保证金的退还

发生下列情形的，保证金将全额无息退还至付款账户：

1.意向投资人未按期提交《投资方案》的，保证金在提交期限届满之日起10个工作日内退还；

2.意向投资人未被确定为重整投资人的，保证金在重整投资人确定之日起10个工作日内退还；

3.意向投资人被确定为重整投资人，但重整计划草案未能获得债权人会议通过或法院裁定批准的，按约定时间退还；

4.管理人终止或者撤回本招募活动，保证金在终止或撤回之日起10个工作日内退还。

（三）保证金的不予退还

发生下列情形的，保证金不予退还：

1.重整投资人未按其提交的《投资方案》承诺的全部或部分事项签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行协议约定的义务的；

2.重整投资人在报名时提交了虚假材料的。

五、特别说明

1.本公告不适用《招标投标法》，最终解释权由管理人享有。

2.本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。管理人有权对本公告的内容进行调整变更。

3.本公告有关天虹公司的相关情况介绍仅供参考，不作为对意向投资人的任何承诺和保证。意向投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断并自担风险。

4.管理人接受意向投资人的报名，仅是对意向投资人的基本信息、报名条件的登记，不构成对意向投资人经营能力、资信状况等方面的认可和评价，不视为接受意向投资人对天虹公司进行重整。

5.参选人报名即视为了解并自愿接受本公告的条件。

特此公告

西安天虹电气有限公司破产管理人

二〇二一年十一月二十三日