北京知旬科技有限公司等六家公司清算案

投资人预招募公告

2023年3月-5月，北京市第一中级人民法院先后受理了北京知旬科技有限公司、北京精诚铂阳光电设备有限公司（以下简称“精诚铂阳”）、君泰创新（北京）科技有限（以下简称“君泰创新”）、北京知乘科技有限公司（以下简称“知乘科技”）、北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（以下简称“汉能太阳能工程”）、北京汉能薄膜发电投资有限公司（以下简称“汉能薄膜投资”）的破产清算申请，前述企业简称“知旬科技等六家公司”，并指定北京德恒律师事务所担任前述企业的管理人。管理人进场后，认为知旬科技等六家公司资产存在产业价值，存在重整可能。为了最大限度保护债权人的合法权益，实现资产价值最大化，管理人特发布意向投资人预招募公告。

提示：相关企业目前均处于破产清算程序，在预招募期间，管理人将根据报名情况决定是否提请法院将清算程序转为重整程序，或者中止投资人预招募程序。

具体事宜公告如下：

一、预招募须知

1.本公告由知旬科技等六家公司管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受与配合。

2.本次预招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额交纳尽职调查保证金后开展尽职调查工作。

4.本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5.投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

二、基本情况

知旬科技等六家公司均属于汉能高科技能源（香港）股份有限公司下属2及到5级子公司。主营业务为技术开发、服务、推广、转让、咨询;项目投资;投资管理、资产管理;施工总承包、专业承包;工程项目管理;销售太阳能光伏产品;维修太阳能光伏组件及设备等。

知旬科技成立于2013年，实缴注册资本******查看详情.6144万元人民币，注册地为北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街5号。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产186亿元，总负债171亿元。

精诚铂阳成立于2009年，实缴注册资本******查看详情万元人民币，注册地为北京市北京经济技术开发区兴盛街17号1幢1-2层。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产35亿元，总负债34亿元。

汉能太阳能工程成立于2010年，注册资本*****查看详情万元人民币 ，注册地为北京市西城区建功西里1号楼16层1805，持有能源电力资质4项、建筑施工资质6项。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产25亿元，总负债26亿元。

君泰创新成立于2015年，注册资本******查看详情万元人民币，注册地为北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院2号楼11层1101-2。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产14亿元，总负债14亿元。

知乘科技成立于2015年实缴注册资本*****查看详情万元元人民币，注册地为北京市怀柔区迎宾北路7号。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产8.3亿元，总负债7.59亿元。

汉能薄膜投资成立于2014年，注册资本6000万元人民币，注册地为北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座8630室。截至2022年12月，根据公司资产负债表，公司总资产6亿元，总负债8亿元。

三、政策背景及产业前景

2022年4月，住建部批准的强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（简称“规范”）正式实施（此次发布的规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行）。《规范》要求：“新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理必须执行该规范。新建建筑应安装太阳能系统，且使用寿命应高于15年。太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，系统中多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自系统运行之日起，十年内的衰减率应分别低于2.5%、3%、5%，之后每年衰减应低于0.7%。”

《规范》同时要求：新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件；建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告；施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。

在此政策背景下，知旬科技等六家公司掌握的薄膜太阳能技术具有较好的投资前景。

四、核心资产

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知旬科技等六家公司是汉能集团的核心子公司以及核心技术持有平台，该公司依靠汉能集团的海外并购和自主研发，掌握了砷化镓技术（源于Alta公司）、铜铟镓硒技术（源于GSE）、铜铟镓硒技术（源于Solibro）、铜铟镓硒技术（源于MiaSolé）、高效硅异质结技术、非晶硅/硅锗技术、纳米晶硅技术。围绕这些核心技术，知旬科技等六家公司进行了专利布局，并完成了多项核心专利的申请和效力的持续维护。

主要资产包括：

知旬科技等六家公司围绕光伏瓦、光伏幕墙、太阳能电池、新能源汽车形成的约400项专利技术资产，这些专利资产均在有效期，相关专利包括一种平面瓦抗震部件和其安装组件、一种太阳能发电装置和车辆、一种透光柔性光伏组件、太阳能电池封装组件及其制备方法、太阳能电池组件及其制备方法、一种太阳能组件系统及其安装结构、太阳能芯片封装方法及太阳能芯片、一种清洗光伏组件的预测方法及预测系统、一种瓦固定装置及使用该瓦固定装置固定的瓦的拆卸方法、一种装配式光伏幕墙、一种基于光伏幕墙的自动控制系统、一种发电瓦片的安装结构及其屋面安装结构。此外，有关公司还有大量长期股权投资资产和账款类资产、能源工程许可资质、建筑工程资质及相关施工项目中标业绩。

五、招募目的

本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益，恢复知旬科技等六家公司的经营并盈利，资产盘活，最大限度地实现六公司的资产价值。

六、投资方式

在本次重整投资人预招募程序中，意向投资人可采取包括但不限于股权投资、债权投资或者资产收购的方式对知旬科技及关联企业和相关子公司进行投资。

例如，可以选择直接收购一家或者多家企业的的股权，也可以选择收购某家企业持有的薄膜太阳能产业专利技术资产，还可以选择直接收购知旬科技等6家公司100%股权。

根据《关于促进本市国有科技成果与知识产权转化，推进知识产权要素市场建设的指导意见》，北京市国有企业科技成果与知识产权交易与投资行为，应当按照企业内部管理制度履行相应决策程序后，在知识产权交易机构公开进行。北京市鼓励中央在京单位、在京高新技术企业的科技成果与知识产权交易与投资在知识产权交易机构公开进行。如投资人确有需要，经各方协商一致，专利技术资产的交易可通过专业的技术交易场所或者知识产权交易场所完成。

本次破产企业资产规模较大，欢迎国内有实力的新能源企业咨询报名。

七、报名条件

1.意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织。

2.意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）。

3.意向投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，能提供审计报告或者其他履约能力证明，拥有足够的资金实力进行重整投资，需要提供材料证明具有薄膜太阳能产业运营、管理相关经验。

4.意向投资人应当具备与其选择的投资方式相对应的资质条件。

5.意向投资人既可以自行单独投资，也可以组成联合体投资，联合体成员中至少一方作为牵头方需要符合上述条件。组成联合体的各方，作为辅助投资人，不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务。

6.具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。

7.管理人根据后续工作需要认为的其他条件。

八、报名流程

1.提交报名材料

自本预招募公告发布之日起2023年10月31日18:00止，有意向的重整投资人应当按照如下顺序提交报名材料。

(1)重整投资报名意向书(见附件1) ;

(2)投资承诺函 (见附件2) ;

(3)意向投资人情况介绍 (自行准备，格式不限) : 内容包括基本信息股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况、主营业务（与水电站业务、光伏太阳能业务相关的情况介绍）、经营情况、财务状况及其他管理人认为需要介绍的情况;

(4) 营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件(见附件3和4) ;

(5) 资金实力证明材料:最近一个会计年度的审计报告，或者其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料;

(6) 如以联合体报名参与的，联合体成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等 (自行准备，格式不限)。

(7)意向投资人需将报名材料纸质版 (一式三份) 通过邮寄方式送达至管理人下述指定地址，同时发送电子扫描版至管理人邮箱：

发送至fanly@dehenglaw.com、wangzj@dehenglaw.com；

纸质收件人：北京知旬科技有限公司管理人

联系电话：132*****208 王律师（仅用于投资咨询）