全体股东：
根据《沧州银行股份有限公司章程》有关规定，定于2018年12月6日上午9:30召开沧州银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
一、会议基本情况
（一）召开时间：2018年12月6日（周四）上午9:30
（二）召开地点：沧州银行总行二楼会议室
（三）召开方式：现场方式
（四）出席对象：
1、本行全体股东或其委托代理人（附授权委托书）；
2、本行董事、监事和高级管理层人员；
3、本行聘请的会议见证律师。
二、会议议题
（一）审议《第五届董事会工作报告》；
（二）审议《第五届监事会工作报告》；
（三）审议《关于修订〈沧州银行股份有限公司章程〉的提案》；
（四）审议《沧州银行2018—2022年资本达标规划》；
（五）审议《关于调整2018年度经营计划的提案》；
（六）审议《关于提名第六届董事会董事人选的提案》；
（七）审议《关于提名第六届监事会监事人选的提案》。
三、其他事项中 国采招'网（bidcenter.com.cn）
（一）请各位股东务于会议召开5日前通过电话向会务处报到，股东本人或法定代表人因特殊情况不能到会的，应填制《授权委托书》（法人股东签字盖公章，个人股东签字按指纹），委托一人参加会议并代行表决权。届时请携带本人身份证（如为被委托人还需携带《授权委托书》）参加会议。
（二）会议材料请在我行官网自行下载（http://www.bankcz.cn），请各位股东在会前审阅，如有意见和建议可向我行董事会办公室反馈。
附：《授权委托书》
1、会议材料2018年第一次临时股东大会材料
2、授权委托书2018年第一次临时股东大会-授权委托书
