我公司拟聘请一家咨询机构在2019年度为公司内控风险相关工作提供服务，已入围我公司“内控、风险咨询机构库”的各咨询公司、事务所，如有意愿请准备相关材料并及时投递，详见下文。
一、需求说明
（一）协助公司开展年中、年末内控评价和风险评估工作，对公司总部风险及内部控制情况进行评估和评价，并根据国资委、审计署相关要求出具年度“内部控制和风险管理工作报告”、“企业全面风险管理报告”。
（二）协助公司开展对分子公司的内控风险监督检查工作，对分子公司风险及内部控制情况进行评估和评价，并出具相应检查报告，频次约每年5-6家分子公司。
（三）根据2018年11月国资委印发的《中央企业合规管理指引（试行）》和2018年12月国家发改委等七部委联合发布的《企业境外经营合规管理指引》，协助公司编制合规管理制度，建立完善合规管理体系，并逐步推动相应工作开展。
（四）依据公司组织架构、部门职责、业务流程和新修订的制度等各方面发生的变化梳理、更新内控矩阵和风险库，频次为每年两次（年中、年末）。
（五）根据公司“三重一大”决策相关要求，为公司重大投资、重大决策项目出具专项风险评估报告。
（六）协助公司优化升级内控风险信息系统，进行需求调研和方案制定，频次为每年一次。
（七）协助公司制定制度管理相关制度，明确制度分级分类及命名规则、理顺制度管理流程、建立规范的制度管理体系。根据公司各项制度编制、修订、废立的具体情况，协助梳理、更新公司制度汇编，频次为每年一次。
二、参选材料要求
申请参加本次选聘的咨询公司、事务所，需就以下方面作详细说明并提供相应材料：
（一）团队构成和人员资质
请明确说明计划为我公司上述各项工作需求提供相应服务的团队成员构成及具体资料，包含且不限于职业资质、从业经历、专擅领域等方面。
（二）工作计划及实施方案
请根据我公司上述各项工作需求，结合自身相关领域工作经验，提出切实可行的工作计划和详细实施方案。
（三）同类企业、同类业务服务案例
请提供与我公司同类企业服务案例，案例所属业务范围以上述各项工作需求为准。
（四）收费标准和方式条件
请根据我公司上述各项工作需求，给出明确收费模式、价格标准和方式条件（我公司建议收费模式为整体打包收费模式）。
三、其他
（一）如有其他事项需要咨询，请与以下联系人沟通：
风控工作负责人：袁月，***-********查看详情
风险工作联系人：王鹏，***-********查看详情
内控工作联系人：吴迪，***-********查看详情
（二）上述相关材料请采用纸质版并装订成一册，密封于档案袋内并在档案袋封口加盖公章。提交材料不予退还，我司承诺对提交的材料妥善管理。
（三）送达地址和时间：北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技产业园；联系人：吴迪；邮箱：wd@travelsky.com；电话：***-********查看详情、187*****867，请最晚于2019年3月1日（本周五）递交参选文件（以递出时间为准）。
（四）申请入库机构须对提交材料的真实性负责，凡弄虚作假一经查实，将清退出库。
