反洗钱系统招标公告

反洗钱系统采购项目采购公告

1、采购条件

光大永明人寿保险有限公司已获准“反洗钱系统采购”已立项审批，已具备采购前置条件，现对该项目邀请采购。

2、项目概况与采购范围

本项目旨在全面落实监管对反洗钱工作要求，提升反洗钱工作有效性。公司计划采购比较成熟的功能全面的新反洗钱系统，并且系统应具备以下基本功能并符合以下要求：

（1）反洗钱管理监测系统数据支持。反洗钱系统数据应覆盖全部客户和业务领域。

（2）客户身份识别信息管理功能。包括客户信息稽核功能、客户身份持续识别功能等。

(3)客户洗钱风险等级评估及管理。根据我公司制度规定结合监管文件要求，对公司的客户进行洗钱风险等级的划分、评估及动态评估管理流程。

(4)大额和可疑交易数据监测、审核与报送管理。提供可疑交易监测模型并实现系统自动监测、提取以及人工审核、报送管理等功能。

(5)反洗钱黑名单管理。建立黑名单数据库，并实现对业务数据的监测预警、审核报送等功能。

(6)洗钱风险分类自评估、业务及产品洗钱风险评估等功能。

（7）反洗钱监管报告报表功能。系统可支持按照人行及银保监要求的固定模板统计数据并可从前台下载导出。

（8）反洗钱现场检查数据接口。系统可实现《保险机构反洗钱现场检查数据接口规范》要求的相关数据和报表的自动生成和导出，并可实现相关数据的稽核功能。

（9）其他功能如反洗钱协查管理、反洗钱业务管理.

（11）其他要求，包括老系统数据迁移、系统集成、系统管理等。

3、投标人资格及项目要求

本次采购要求投标人须具备以下要求：

（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照，且注册资本原则上不少于1000万元人民币；

（2）参加此项招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）具有为人民银行、保险、银行等金融企业提供反洗钱系统开发及合作经验；

（5）供应商需要具有CMMI资质。

4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2020年2月25日至2020年2月27日，每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照（三证合一）、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：

!中国采招网（bidce nter.com.cn）

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人的财产被接管或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。

（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

2020年2月24日