。2.12符合建行客户身份识别管理要求，不存在反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形，拥有健全的商户风险管理机制，具备应对突发事件的处置能力。2.13 2020年以来与金融机构合作的同类项目合同原件的清晰扫描件；2.14通过中国支付清算协会的收单外包服务机构备案（不限业务类 查看详情>>
2.12符合建行客户身份识别管理要求，不存在反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形，拥有健全的商户风险管理机制，具备应对突发事件的处置能力。 2.13 2020年以来与金融机构合作的同类项目合同原件的清晰扫描件； 2.14通过中国支付清算协会的收单外包服务机构备案（不限业 查看详情>>
采购内容：搭建对公客户身份识别能力，一是企业身份认证问题，二是自然人身份认证问题，三是企业委托授权问题，建设安全可靠的“企业身份认证+自然人身份认证+企业法人授权”全流程线上一体化的对公客户身份识别能力。四、联系方式代理机构名称：金采联合（北京）招标有限公司代理机构地址：北京市西城区佟麟阁路95号尚 查看详情>>
采购内容：搭建对公客户身份识别能力，一是企业身份认证问题，二是自然人身份认证问题，三是企业委托授权问题，建设安全可靠的“企业身份认证+自然人身份认证+企业法人授权”全流程线上一体化的对公客户身份识别能力。 四、联系方式 代理机构名称：金采联合（北京）招标有限公司 代理机构地址：北京市西城区佟麟阁路9 查看详情>>
采购内容：搭建对公客户身份识别能力，一是企业身份认证问题，二是自然人身份认证问题，三是企业委托授权问题，建设安全可靠的“企业身份认证+自然人身份认证+企业法人授权”全流程线上一体化的对公客户身份识别能力。5. 服务期限：合同签署后，在30天内完成调试工作，达到可使用状态。四、联系方式代理机构名称：金 查看详情>>
风险管理规范》、《客户身份识别及资料保存管理办法》等制度或法律法规的要求，配合做好相关方的反洗钱客户身份识别、客户洗钱风险分类等工作。 3. 受让方资格要求： 买受人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，但以下个人或组织不得购买或变相购买该资产： （1）国家公务员、金融 查看详情>>
采购内容：搭建对公客户身份识别能力，一是企业身份认证问题，二是自然人身份认证问题，三是企业委托授权问题，建设安全可靠的“企业身份认证+自然人身份认证+企业法人授权”全流程线上一体化的对公客户身份识别能力。 5. 服务期限：合同签署后，在30天内完成调试工作，达到可使用状态。 四、联系方式 代理机构名 查看详情>>
我行有权对你方进行客户身份识别和客户尽职调查，如我行采取有效措施无法进行客户身份识别，或评估发现超过我行风险管理能力的，或发现你方或保函被担保人、保函申请人涉及洗钱、恐怖融资和扩散融资、逃税、制裁040等非法活动的：6.法律规定或者当事人约定终止的其他情形。八、本保函为见索即付保函。九、本保函适用中 查看详情>>
财务会计制度，具有客户身份识别、尽职调查、资金监测等内控机制：3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：6.法律、行改法规规定的其他条件：7.本项目规定的特定资格条件：(1)根据《关于在政府采 查看详情>>
认证采购 搭建对公客户身份识别能力，需要解决三大核心问题：一是企业身份认证问题，二是自然人身份认证问题，三是企业委托授权问题，建设安全可靠的“企业身份认证+自然人身份认证+企业法人授权”全流程线上一体化的对公客户身份识别能力。通过引入小额对公打款、企业信息四要素核验等服务，解决企业身份识别问题；通过 查看详情>>
不存在招标人反洗我客户身份识别竹理制度规定的禁止准入情形或停止业务关的情形（提供承诺函，格式自拟.《2）投标人已在中国支付清算协会收单外包服务机构备案，未被的入中国支付清算静会黑名单且评极等级不为“E”提供备案证明村料及等绶评定结果。建：本项日采用资格后审。：本项目不元？联合体投标。四、招标文件的获 查看详情>>
作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投 查看详情>>
作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
（1）符合建设银行客户身份识别管理要求，不存在建设银行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形；（2）投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构；（3）投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问 查看详情>>
息不存在建行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形 提供上述情形的证明材料或承诺函（格式自拟）：7.投标人未被列入 信用中国 网站(m,creditchina.gov,cn)失信被执行人( 信用中国 网站查询失信被执行人时会自动跳转到 中国执行信息公开网http:/zxgk 查看详情>>
财务会计制度，具有客户身份识别 尽职调查 资金监测等内控机制：3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：6.法律 行政法规规定的其他条件：7.本项目规定的特定资格条件：(1)根据 关于在政府采 查看详情>>
风险管理规范》、《客户身份识别及资料保存管理办法》等制度或法律法规的要求，配合做好相关方的反洗钱客户身份识别、客户洗钱风险分类等工作。 3. 受让方资格要求： 买受人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，但以下个人或组织不得购买或变相购买该资产： （1）国家公务员、金融 查看详情>>
作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投 查看详情>>
作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投 查看详情>>
息不存在建行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形：提供上述情形的证明材料或承诺函格式自拟：7.投标人未被列入信用中国网站(ww,creditchina.gov.cn)失信被执行人(信用中国网站查询失信被执行人时会自动跳转到中国执行信息公开网http:/2xgk.court 查看详情>>
在账户反洗钱管理、客户身份识别、实名制校验、业务流程调整、表单电子化等方面，持续优化和完善业务办理，进一步加强反洗钱风险识别，保障业务运营安全合规。主要需求为： 一、进一步优化客户关系建立环节的系统控制：智能进行客户反洗钱身份信息合理性判断，完善客户身份信息，强化禁入名单监控机制等； 二、加强客户持 查看详情>>
状况良好，符合我行客户身份识别管理要求，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形，不存在被监管机构禁止或审慎发展的情形。 2.具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。 3.具备满足开展业务经营 查看详情>>
状况良好，符合我行客户身份识别管理要求，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形，不存在被监管机构禁止或审慎发展的情形。2.具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。3.具备满足开展业务经营的组 查看详情>>
支持资管子公司采取客户身份识别尽职调查大额和可疑交易报告客户身份资料及交易记录保存等措施，履行反洗钱义务。二投标人资质要求：1投标人资质要求如下：(1)投标人必须是中华人民共和国境内注册不含港澳台地区的独立法人机构，具有有效的营业执照：(2)截止投标截止日，投标人未被信用中国网站(www.credi 查看详情>>
状况良好，符合我行客户身份识别管理要求，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务 关系的情形，不存在被监管机构禁止或审慎发展的情形。（二）具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。（三）具备满足开展业务经 查看详情>>
（四）为更好地开展客户身份识别，保护客户合法权益，我行可能在必要时要求客户提供相关辅助身份证明文件。请您配合我行相关信息采集及调查询问工作。 二、资费标准 我行目前对个人账户开户免收开户手续费、账户管理费。其他收费内容以桐城农商银行官方网站公示为准。 三、办理时限 对于符合个人银行结算账户开立条件的 查看详情>>
违规记录，符合我行客户身份识别管理要求，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。2.具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续。3.设立2年及以上，注册资本不低于50万元人民币或等值可兑换货币。 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
限公司反洗钱系统在客户身份识别、客户评级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发， 查看详情>>
理；监控名单管理；客户身份识别；洗钱风险评估；现场检查数据接口；报告报表管理以及系统工作台管理等功能。 4.项目采购方式：公开招标 5.供应商的资格要求（供应商必须达到以下全部商务要求）： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其它相关的国家法律法规的规定； （2）具有良好的信誉和诚实的 查看详情>>
户身份识别服务采购结果的公示按照业务及反洗钱需求，公司计划使用第三方数据验证和识别客户身份信息。按照公司《服务中介机构选聘管理办法》，采购工作小组对市场上提供客户身份识别API接口服务的主流平台（企查查、天眼查、启信宝）进行了比选，比选情况如下：1、企查查，API:客户身份识别服务，3000元/10 查看详情>>
模等信息 2 客户身份识别接口 500 次 2023年度 返回包括企业信息核验所有内容、工商登记股东信息、工商登记主要人员、分支机构、变更信息、企业标签、总公 3 综合风险排查接口 500 次 2023年度 返回包括客户身份识别所有内容、失信被执行人、被执行人、行政处罚、经营异常 查看详情>>
理；监控名单管理；客户身份识别；洗钱风险评估；现场检查数据接口；报告报表管理以及系统工作台管理等功能。 4.项目采购方式：公开招标 5.供应商的资格要求（供应商必须达到以下全部商务要求）： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其它相关的国家法律法规的规定； （2）具有良好的信誉和诚实的 查看详情>>
理；监控名单管理；客户身份识别；洗钱风险评估；现场检查数据接口；报告报表管理以及系统工作台管理等功能。 4.项目采购方式：公开招标 5.供应商的资格要求（供应商必须达到以下全部商务要求）： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其它相关的国家法律法规的规定； （2）具有良好的信誉和诚实的 查看详情>>
