。具体包括但不限于可疑交易监控、商户监控、机构监控、风险处理查询、风险参数设置等功能。四、潜在供应商资格要求（一）具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；（二） 查看详情>>
系统功能优化、优化可疑交易监测标准、配合人民银行反洗钱检查、落实人民银行系统优化、系统运维支持等。采购方式：单一来源。公告期限：自本公告发布之日起1个工作日三、监督部门本招标项目的监督部门为本项目的监督部门为江西省农村信用社联合社审计部、党风行凤监督室联系电话：0791-88597071（余女士）0 查看详情>>
系统功能优化、优化可疑交易监测标准、配合人民银行反洗钱检查、落实人民银行系统优化、系统运维支持等。 采购方式:单一来源。 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日 三、监督部门 本招标项目的监督部门为本项目的监督部门为江西省农村信用社联合社审计部、党风行风监督室联系电话:0791-88597071(余 查看详情>>
行人行扩大中小银行可疑交易监测指标试点项目 采购内容：人行扩大中小银行可疑交易监测指标，含模型开发、基础数据评估、模型指标建立和咨询、模型优化以及模型投产后数据跟踪等 采购方式：单一来源 二、候选供应商 普华永道管理咨询（上海）有限公司 三、采购结果 中选供应商：普华永道管理 查看详情>>
注资金清退账户，对可疑交易及时向处置非法集资牵头部门报告。 第二十三条 清退集资资金来源包括： （一）非法集资资金余额； （二）非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益； （三）非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利 查看详情>>
称 反洗钱系统可疑交易监测标准优化项目 评审信息 时间：2024年1月5日 地点：新世界中心28层会议室 采购方式 单一来源谈判 成交单位 北京银丰新融科技开发有限公司 成交价格 448000元 本公示自2024年1月5日起到2024年1月 查看详情>>
求，同时自查中发现可疑交易监测模型及指标陈旧，可疑监测模型有效性不足，急需对反洗钱系统版本进行整体升级，切实提高系统的支撑能力及洗钱风险防控能力。 服务内容：通过升级反洗钱系统版本，对反洗钱可疑交易监测模型、大额可疑数据报送功能、客户风险评级功能和客户尽职调查等功能进行改造，新增反洗钱专项检查模 查看详情>>
与分析、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险分类、名单筛查、回溯性调查，以及相关数据的统计分析报表功能等时效要求高的集中作业功能，提高系统运行效率。 2.项目非功能需求 符合国密、信创等监管要求和标准。信创方面:软件,产品应符合信息技术应用创新技术路线，可适配我行信息技术应用创新技术路线 查看详情>>
购内容：大额交易和可疑交易监测系统续建项目采购采购方式：单一来源方式候选供应商：工银科技有限公司中选供应商：工银科技有限公司采购价格：按实际发生人月结算 查看详情>>
规部关于反洗钱系统可疑交易监测标准优化费用上报财审会及集采会的请示》行领导批复意见和财务审查委员会批复意见（唐银行财审复〔2023〕350号）、集中采购委员会批复意见（唐银行集采复〔2023〕210号），行政保障部组织与北京银丰新融科技开发有限公司进行单一来源谈判。具体事项如下： 一、采购内 查看详情>>
期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》（银反洗发〔2022〕16号）中梳理的部分可疑特征，发现仍存在部分特征点未覆盖的情况，需要反洗钱系统对当前的可疑规则进行相应改造。华龙证券响应政策要求，积极主动升级改造反洗钱管理系统各个监管要求业务功能。 2、延续性：华龙证券反洗钱 查看详情>>
测试项说明反洗钱可疑交易补录 能根据业务需求完成 3 号令可疑交易补录。测试说明：1）运行 RPA 机器人，执行可疑交易补录操作；测试中注意事项：1.对于补录结果认定，需要在补录完，需求提交前，让业务用户进行认证，确认补录信息正确，才能进行提交操作。反洗钱大额交易补录 能根据业务需求完成 3 号令 查看详情>>
期货基金业金融机构可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》（银反洗发〔2022〕16号）中梳理的部分可疑特征，发现仍存在部分特征点未覆盖的情况，需要反洗钱系统对当前的可疑规则进行相应改造。华龙证券响应政策要求，积极主动升级改造反洗钱管理系统各个监管要求业务功能。 2、延续性：华龙证券反洗钱 查看详情>>
客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投入和管理标准符合监 查看详情>>
建设针对资管业务的可疑交易监测模型，支持资管业务（及跨条线涉及资管）可疑报告审核流程、人工发起功能及审核流程，并根据模型跑数结果对模型指标、预警率、报告率、成案率计算规则优化。 六、采用单一来源采购方式的原因 采购人现有的反洗钱系统自 2017 年立项起均由金仕达研发、实施、提供线上运维，本次采购内 查看详情>>
客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投入和管理标准符合监 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 采购文 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 采购文 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 采购文 查看详情>>
监管引擎系统管理、可疑交易管理4个部分。 3）区域医疗数据资源中心 搭建区域医疗数据资源中心，构建医疗行业数据的基础底座，整合全省医疗领域业务数据，形成公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品耗材供应、综合管理等信息的获取、交互、共享及支撑技术体系，且提供数据汇聚、数据存储、数据治理、数据开放等模块，支 查看详情>>
不得非法泄露、出售可疑交易、客户洗钱风险等级、反洗钱调查等相关反洗钱信息。注：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 查看详情>>
不得非法泄露、出售可疑交易、客户洗钱风险等级、反洗钱调查等相关反洗钱信息。 注：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 查看详情>>
内容项目包括反洗钱可疑交易监测报送系统 反洗钱检查数据管理平台 关联方交易监控系统开发工作。1 中标人情况北京银丰新融科技开发有限公司中标价格：1921.2万元/人民币（含税）深圳市长亮科技股份有限公司中标价格：1916.88万元/人民币（含税）2 联系方式招标人：中国光大银行股份有限公司地址：北京 查看详情>>
客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投入和管理标准符合监 查看详情>>
客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投入和管理标准符合监 查看详情>>
，当RAS系统出现可疑交易实时预警时，客服坐席需人工干预来确认客户用卡是否安全，主要包含告警审查、风险判定、电话外呼、卡片管制、咨询服务等服务内容。 3、 电话营销业务服务：电话营销以电话外呼的形式，主动触达客户，提供信用卡总账分期、账单分期、灵活分期、额度内/外现金分期、商品邮购分期、新卡激活及促 查看详情>>
建风险监测框架，对可疑交易进行标注提醒，便于审计人员重点跟踪。该系统将为内部审计提供全方位的数字化赋能，同时也有助于审计人员将更多的精力投入到重要问题上，提供更具有洞察力和有价值的管理对策建议。 六、加强审计队伍专业化建设 （一）党建引领强审计。 突出政治强审、党建引领，围绕“心泉”党建品牌，点燃高 查看详情>>
、单一理财客户）、可疑交易监测等反洗钱管理工作。 名称:国信证券2023年反洗钱管理系统新增资管直销客户洗钱风险划分项目邀请函 公告发布媒体:国信证券2023年反洗钱管理系统新增资管直销客户洗钱风险划分项目 招标段/包 标段/包名称:DYLYCG2311090215/001/国信证券2023年反洗钱 查看详情>>
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，金融机构需对联合国安理会、中国政府、中国人民银行公布的涉及恐怖活动的组织和人员开展实时监测和回溯性审查工作。所以我行需要采购涉恐组织和人员、被制裁组织和人员、政治公众人物等开展实时监控和回溯性筛查。 面对国际形势的复杂 查看详情>>
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）要求，金融机构需对联合国安理会、中国政府、中国人民银行公布的涉及恐怖活动的组织和人员开展实时监测和回溯性审查工作。所以我行需要采购涉恐组织和人员、被制裁组织和人员、政治公众人物等开展实时监控和回溯性筛查。 面对国际形势的复杂 查看详情>>
识别尽职调查大额和可疑交易报告客户身份资料及交易记录保存等措施，履行反洗钱义务。二投标人资质要求：1投标人资质要求如下：(1)投标人必须是中华人民共和国境内注册不含港澳台地区的独立法人机构，具有有效的营业执照：(2)截止投标截止日，投标人未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn 查看详情>>
业务监控、优化存量可疑交易监测和客户风险等级划分模型的功能，具体需求详见招标文件。 二、投标人资质要求： 1、投标人资质要求如下： (1)投标人必须是中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，具有有效的营业执照； (2)截止投标截止日，投标人未被“信用中国”网站（www.cred 查看详情>>
持采购人业务要求的可疑交易模型升级客户风险评估模型升级高风险客户管控线上化道琼斯名单有效性管理客户合并审批流程升级临期任务邮件提醒改造风险名单维护权限隔离等功能模块，并将此模块嵌入公司现有反洗钱系统。具体内容详见招标文件第三部分采购需求2服务期限：/ 3本谈判邀请发布媒体：中国招标投标公共服务平台h 查看详情>>
，对各种风险提示的可疑交易行为，提供相应的模型合理化建议，并结合行内数据，在现有反洗钱系统中进行模型开发；5、对临时的反洗钱系统相关评估、数据统计、数据分析等工作，必要时做出及时响应；6、当行内上游系统改造时，如新核心改造等，配合分析上游系统数据调整，对反洗钱逻辑配合改造。 项目实施周期要求，中标之 查看详情>>
围：项日包括反洗钱可疑交易监测报送系统反洗钱检查数据管理平台关联方交易监控系统开发工作。2.3标包划分：本项目不划分标包。2.4项日性质：服务。2.5合作期限：反洗钱可疑交易监测报送系统：2025年1月1日至2025年12月31日反洗钱检查数据管理平台：2025年1月1日至2025年12月31日关联 查看详情>>
围：项目包括反洗钱可疑交易监测报送系统、反洗钱检查数据管理平台、关联方交易监控系统开发工作。 2.3 标包划分：本项目不划分标包。 2.4项目性质：服务。 2.5合作期限： 反洗钱可疑交易监测报送系统：2025年1月1日至2025年12月31日 反洗钱检查数据管理平台：2025年1月1日至2025年 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 6. 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 6. 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 6. 查看详情>>
级、客户尽职调查、可疑交易监测分析与报告、反洗钱协查、任务审批等方面的自动化、联动性、有效性、便捷性，完善反洗钱名单监控，同时完成2022年反洗钱审计发现的信息系统功能问题，本项目希望从反洗钱系统建设、反洗钱模型优化、反洗钱信息安全和业务使用实际场景的角度出发，对反洗钱系统功能进行升级优化。 6. 查看详情>>
