进一步满足反洗钱及反恐融资工作要求，本公司拟在现有黑名单系统基础上进行信创化改造，现征集符合资质的供应商进行建设。（二）技术标准（1）信创改造后系统所使用的软硬件均需满足信创化要求。（2）信创改造后系统需保持原系统的基础功能、使用方式及业务逻辑基本不变，内容包括但不限于精准检索、模糊匹配、日常回溯、 查看详情>>
进一步满足反洗钱及反恐融资工作要求，本公司拟在现有黑名单系统基础上进行信创化改造，现征集符合资质的供应商进行建设。 （二）技术标准 （1）信创改造后系统所使用的软硬件均需满足信创化要求。 （2）信创改造后系统需保持原系统的基础功能、使用方式及业务逻辑基本不变，内容包括但不限于精准检索、模糊匹配、日常 查看详情>>
进一步满足反洗钱及反恐融资工作要求，本公司拟在现有黑名单系统基础上进行信创化改造，现征集符合资质的供应商进行建设。（二）技术标准（1）信创改造后系统所使用的软硬件均需满足信创化要求。（2）信创改造后系统需保持原系统的基础功能、使用方式及业务逻辑基本不变，内容包括但不限于精准检索、模糊匹配、日常回溯、 查看详情>>
进一步满足反洗钱及反恐融资工作要求，本公司拟在现有黑名单系统基础上进行信创化改造，现征集符合资质的供应商进行建设。 （二）技术标准 （1）信创改造后系统所使用的软硬件均需满足信创化要求。 （2）信创改造后系统需保持原系统的基础功能、使用方式及业务逻辑基本不变，内容包括但不限于精准检索、模糊匹配、日常 查看详情>>
容：为落实反洗钱及反恐融资名单监控要求，红塔证券股份有限公司采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。采购人现有反洗钱系统由恒生电子股份有限公司开发，为保证原有系统正常运转，成交单位必须保证所提供产品及服务不侵犯现有系统开发商的知识产权，并可与恒生反洗钱 查看详情>>
容：为落实反洗钱及反恐融资名单监控要求，红塔证券股份有限公司采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。招标人现有反洗钱系统由恒生电子股份有限公司开发，为保证原有系统正常运转，中标人必须保证所提供产品及服务不侵犯现有系统开发商的知识产权，并可与恒生反洗钱平 查看详情>>
容：为落实反洗钱及反恐融资名单监控要求，红塔证券股份有限公司采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。招标人现有反洗钱系统由恒生电子股份有限公司开发，为保证原有系统正常运转，中标人必须保证所提供产品及服务不侵犯现有系统开发商的知识产权，并可与恒生反洗钱平 查看详情>>
容：为落实反洗钱及反恐融资名单监控要求，红塔证券股份有限公司采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。招标人现有反洗钱系统由恒生电子股份有限公司开发，为保证原有系统正常运转，中标人必须保证所提供产品及服务不侵犯现有系统开发商的知识产权，并可与恒生反洗钱平 查看详情>>
1号）以及反洗钱及反恐融资相关法律法规的规定和要求，完成本次洗钱风险自评估相关工作，包括制定评估方案并推进实施、建立符合公司业务实际的评估指标模型、开展固有风险和控制措施有效性评估以及剩余风险结果测算及等级评定，并提出优化建议和协助公司制定风险管理策略和整改措施，协助完成洗钱风险评估报告等。成交金额 查看详情>>
的委托，就反洗钱及反恐融资数据采购项目发布预公告。一、本项目初步计划目标：为配合监管机构进行反洗钱及反恐融资工作，保证国际结算、反洗钱等业务的正常开展，有效实现客户身份识别，防范化解金融风险，我社拟开展反洗钱及反恐融资数据采购项目，具体采购数据如下：1、制裁名单：主要国际组织、主要国家或地区的政府（ 查看详情>>
件，为落实反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，太平资本拟采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。 三、供应商资质要求 （一）供应商应具备签署合同的主体资格，可为公司提供相关数据及咨询服务。 （二）供应商对在工作过程中接触到的公司的资料、 查看详情>>
件，为落实反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，太平资本拟采购外部供应商提供的反洗钱及反恐怖融资监控名单库的数据服务，嵌入公司反洗钱系统进行应用。三、供应商资质要求（一）供应商应具备签署合同的主体资格，可为公司提供相关数据及咨询服务。（二）供应商对在工作过程中接触到的公司的资料、文件、 查看详情>>
1号）以及反洗钱及反恐融资相关法律法规的规定和要求，完成本次洗钱风险自评估相关工作，包括制定评估方案并推进实施、建立符合公司业务实际的评估指标模型、开展固有风险和控制措施有效性评估以及剩余风险结果测算及等级评定，并提出优化建议和协助公司制定风险管理策略和整改措施，协助完成洗钱风险评估报告等。应答方还 查看详情>>
监管文件对反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，公司拟采购外部供应商提供的反洗钱黑名单数据信息。3、投标人资格及项目要求（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为 查看详情>>
监管文件对反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，公司拟采购外部供应商提供的反洗钱黑名单数据信息。3、投标人资格及项目要求（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为 查看详情>>
监管文件对反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，公司拟采购外部供应商提供的反洗钱黑名单数据信息。3、投标人资格及项目要求（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为 查看详情>>
监管文件对反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，公司拟采购外部供应商提供的反洗钱黑名单数据信息。3、投标人资格及项目要求（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为 查看详情>>
监管文件对反洗钱及反恐融资制裁名单、特定自然人名单的监控要求，公司拟采购外部供应商提供的反洗钱黑名单数据信息。3、投标人资格及项目要求（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为 查看详情>>
结算，以及反洗钱、反恐融资的效率，并帮助银行缩减开支、提高利润和行业竞争力。全球90%以上从事国际业务的银行都在使用其数据库和服务。2、目前，我行国际业务如代理行建设、同业授信等工作均依赖于银行家年鉴（BankersAlmanac）提供的数据库和相关信息服务，并且在授信审批部关于同业授信的发文中也明 查看详情>>
结算，以及反洗钱、反恐融资的效率，并帮助银行缩减开支、提高利润和行业竞争力。全球90%以上从事国际业务的银行都在使用其数据库和服务。2、目前，我行国际业务如代理行建设、同业授信等工作均依赖于银行家年鉴（BankersAlmanac）提供的数据库和相关信息服务，并且在授信审批部关于同业授信的发文中也明 查看详情>>
度了解国内反洗钱和反恐融资监管要求及监管预期，且对期货公司业务有较好了解和认识；（2）项目负责人职务级别不应低于高级经理；（3）高级经理驻场工作时间比例不应低于项目周期时间的50%；（4）项目团队总人数不应低于4人，其中全程参与项目工作的人员总数不应低于2人；（5）合伙人或总监应在我公司有重大需求时 查看详情>>
。随着国家对反洗钱反恐融资工作的重视程度不断提高，现有的反洗钱监测系统存在技术架构较老，功能缺失较严重，业务流程和规则调整工作量较大，维护成本高等问题，已无法满足当前反洗钱监管基本要求。现须对反洗钱系统进行重新建设；2.2项目名称：诚泰财产保险股份有限公司反洗钱系统优化升级项目；2.3招标范围：完成 查看详情>>
结算，以及反洗钱、反恐融资的效率，并帮助银行缩减开支、提高利润和行业竞争力。目前，我行国际业务如代理行建设、同业授信等工作均使用银行家年鉴（BankersAccuity）提供的数据库和相关信息服务，并且在同业授信中也需采用银行家年鉴上提供的境外银行相关数据。鉴于此，为了保证我行国际业务连续性及合规性 查看详情>>
结算，以及反洗钱、反恐融资的效率，并帮助银行缩减开支、提高利润和行业竞争力。目前，银行家年鉴在全球拥有超过两万家客户，遍布150多个国家，全球前100大银行都是其客户。经过长期的积累，年鉴目前已经成为全球范围内最权威的银行同业信息平台，收录超过23，000家银行的信息，以及600，000个尽职调查所 查看详情>>
